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西藏银河科技发展股份有限公司公告

2019-05-20 16:23:11 科技发展169℃

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月30日在巨潮资讯网上披露了2018年年度报告全文及摘要。根据公司2018年年度审计报告调整事项,对公司2018年年度报告全文及摘要作如下更正:

  一、“第二节公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”,“第十四节摘要数据报送”之“二、公司基本情况”之“3、主要会计数据和财务指标”之“(1)、近三年主要会计数据和财务指标”。

  七、“第五节重要事项”之“六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”,“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计变更”之“33、重要会计政策和会计估计变更”之“(一)、重要会计政策变更”,“第十四节、摘要数据报送”之“三、经营情况讨论与分析”之“7、涉及财务报告的相关事项”之“(1)、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明”。

  八、“第十一节、财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6、其他应收款”。

  九、“第十一节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“33、其他应付款”。

  十、“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“6、关联方应收应付款项”

  十一、“第十一节财务报告”之“十七、母公司财务报表主要项目注释”之“3、其他应收款”

  十二、“第五节重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期”非标准审计报告“的说明”,“第十一节财务报告”之“一、审计报告”。

  截至2018年12月31日,公司对其他应收款-成都仕远置商贸有限公司其中的余额22,920万元,全额计提坏账准备;其他应收款-西藏天易隆兴投资有限公司余额2,590万元,未计提坏账准备。

  截至2018年12月31日,公司对其他应收款-成都仕远置商贸有限公司其中的余额22,920万元,全额计提坏账准备;其他应收款-西藏天易隆兴投资有限公司余额3,570万元,未计提坏账准备。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事殷占武、董事旺堆、独立董事吴坚、监事刘海群申明:“本人无法保证本报告内容的真实、准确、完整,理由详见上表”,敬请投资者特别关注。

  1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

  2、大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,敬请投资者注意阅读。

  公司的经营模式是传统的制造企业模式,建立健全了配套完整的采购、生产、销售体系。

  公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察,核查供应商行业资质;对供应商实施认定,供应商提供试样供生产线总装,由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准,达标者进入合格供应商名录;根据生产需求,选择至少两家及以上合格供应商进入拟合作体系,通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同,采购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划,编制采购计划,下达采购订单,分批向供应商采购,通过“以需定购”合理控制原材料库存量,有效降低存货资金占用。公司主要原材料麦芽分进口澳麦和国产优质麦芽。

  公司的生产模式是与客户签订框架合同,按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品库存情况,编制年度预测计划,经销售、制造部门评审后,由销售部门确定次月生产计划,再由制造部门安排组织生产。销售部接到客户订单后,结合产品库存,下达销售需求计划,生产部门制定生产计划及原材料采购计划,组织生产。

  公司的销售模式是根据不同的产品分为直销模式和经销商模式,通过两种模式的融汇贯通,争取实现财务效益最大化。直销模式可以实现单位产品利润最大化,但是销售量难以形成规模效应;分销模式可以高效拓宽市场销售渠道,实现规模效益。

  2018年啤酒行业竞争激烈,面临如下严峻挑战:一是啤酒产业消费市场持续面临消费结构调整,啤酒企业面临转型升级压力;二是啤酒行业整合日益加剧,行业集中度越来越高,小型啤酒企业生存空间日益缩小;三是西藏区域市场内新兴啤酒企业的崛起,对公司保持区域内市场优势地位、维持业务利润率带来一定影响;四是生产要素成本费用的提高,如原材料价格上涨和人力成本上涨、市场投入成本增加等,给公司生产经营带来压力,对公司的盈利能力构成不利影响。

  公司将深刻分析并把握形势,结合西藏地区的特色优势谋求拓宽产品渠道,通过为消费者提供多元化选择、不断完善产品品种结构,积极优化内部管理,进一步提高公司抗风险能力,实现公司稳定、健康发展。

  详见公司于2019年4月30日刊登于巨潮资讯网(上的西藏银河科技发展股份有限公司前期会计差错更正情况专项说明(大信备字[2019]第14-00019号)。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,公司陆续爆发出了多起诉讼或仲裁(详见本报告第五节十二重大诉讼、仲裁事项和巨潮资讯网上相关公告),经核实,公司董事会、股东大会从未审议批准诉讼相关担保合同、借款合同等资料;所涉票据系个别人员未经授权、未履行内部正常审批决策程序而开立,系前任董事长兼总经理王承波及前任董事吴刚利用职权,违反印章管理规定,越过公司内部控制相关程序,私自以上市公司名义对外承诺或担保、开具电子商业承兑汇票、向非金融机构高息借款,所涉金额巨大,致使上市公司面临巨大债务危机和信任危机。因前述诉讼、仲裁,截至报告批准报出日,公司3个主要银行账户和1个非主要账户被冻结;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司股权、西藏银河商贸有限公司股权、苏州华信善达力创投资企业股权份额、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态均为冻结状态。截至报告批准报出日,部分案件已作出判决或裁决,其他案件尚在审理过程中。若所涉案件最终判决公司承担还款义务,公司持有的控股子公司或联营公司的股权可能被强制执行。由于公司存在原控股股东资金占用,且原控股股东未在一个月内解决资金占用问题,公司股票于2019年4月10日被深圳证券交易所实行其他风险警示。

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